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Transparency in Finance / Transparencia financiera: Transparencia Financiera

This guide provides resources on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in Latin America & the Caribbean / Esta guía provee recursos sobre temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en LAC

Transparency in Finance

Transparencia Financiera

Anti-money laundering: What we do and how we do it? / La prevención del Lavado de Activos ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?

El Lavado de Activos representa una barrera al desarrollo económico sustentable de los países, siendo una amenaza para las instituciones, el sistema financiero y la economía en general.

Prevenir el Lavado de Activos refuerza la integridad y la transparencia de los sistemas financieros. Mayor integridad y transparencia mejoran la reputación de los países y eliminan costos innecesarios para sector privado, favoreciendo la competitividad y la estabilidad de las economías.

Ver más sobre la acción del BID con los países 

Strengthening the Integrity of Financial Systems: Improving the Capacity to Prevent Money Laundering and Terrorist Financing (RG-T2224)

Transparency Trust Fund (TTF)

E-Learning Course/ Curso online

Programa de Acreditación y Capacitación de GAFIC/Unión Europea

El proyecto conjunto de GAFIC/Unión Europea acaba de lanzar su nueva plataforma en línea para el Programa de Acreditación y Capacitación.

La capacitación constante de los integrantes de las Unidades de Inteligencia Financiera es fundamental para asegurar la efectiva labor de estas Unidades.

En este sitio web se ofrece información respecto de cómo funciona el Programa, y también brinda acceso a los links de inscripción y a las plataformas de capacitación a distancia. 

 

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The CFATF/ EU Joint Initiative 

The CFATF/ EU Joint Initiative has recently launched the new online platform for Accreditation and Training Project.

Consistent training of members of Financial Intelligence Units is a key element to ensure an effective performance of these agencies. 

The site’s homepage welcomes visitors with information on how the training works and provides links to the registration and e-learning platforms. 

 

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E-learning course on “Operational Analysis”

 

Analyzing suspicious financial activities is a key function of Financial Intelligence Units (FIUs). To enhance the capacity of FIUs worldwide, the International Centre for Asset Recovery (ICAR) of the Basel Institute on Governance in cooperation with the Egmont Group of Financial Intelligence Units has developed an e-learning course on “Operational Analysis”. The new course is now available online.


The e-learning course is based on the Egmont Group’s successful on-site Tactical Analysis training. Using the steps of the intelligence cycle, analysts learn to conduct an analysis of suspicious activity reports in an effective and well-structured way. In 16 interactive, hands-on sessions analysts learn and practice how to assess the risk of suspicious activities, and how to plan and collect information from national and international open and closed sources. The sessions provide opportunities for the analysts to evaluate and collate information, to transform this information into intelligence, and in a final step, to create and disseminate written and visual intelligence reports. This e-learning course can easily be accessed online from the convenience of any location; course time and pace can be chosen individually.


The course “Operational Analysis” is designed for FIU analysts, financial analysts in law enforcement agencies and staff members working in financial intelligence departments of private banks. It is currently available in English and Spanish and offered for free to all public institutions on ICAR's Asset Recovery Forum: 


https://forum.assetrecovery.org/elearning/courses/operational-analysis (English)

https://forum.assetrecovery.org/elearning/courses/analisis-operativo (Spanish)


For more information, please contact: Peter Huppertz, Senior E-learning & Web Specialist,  (peter.huppertz@baselgovernance.org)

 

About ICAR - The International Center for Asset Recovery (ICAR) was established by the Basel Institute on Governance in 2006 as an independent center for excellence in asset recovery.

 

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Curso online sobre "Análisis Operativo"


El análisis de las actividades financieras sospechosas es una función clave de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Para mejorar la capacidad de las UIF a nivel mundial, el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), en colaboración con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, han desarrollado el curso de e-learning "Análisis Operativo".


Este curso online se basa en el contenido de "Análisis táctico" de Egmont formación in situ. Con el uso de los pasos del Ciclo de Inteligencia, los participantes aprenden a realizar un análisis de los reportes de operaciones sospechosas de una manera estructural y eficaz. A través de 16 módulos interactivos y sesiones prácticas, los analistas podrán aprender y practicar a evaluar el riesgo de las actividades sospechosas, así como planificar y recopilar información de fuentes nacionales e internacionales. Las sesiones proporcionan oportunidades para que los estudiantes evalúen y comparen la información para transformarla en inteligencia. En un etapa final, podrán crear y difundir informes escritos y visuales de inteligencia. Este curso está disponible en línea desde la comodidad de cualquier lugar, lo que permite al analista escoger individualmente el ritmo y el tiempo que dedica al curso.


El curso "Análisis Operativo" está dirigido a los analistas de la UIF, analistas financieros en los organismos policiales y personal que trabaja en los departamentos de información financiera de los bancos privados. Se puede acceder en forma online tanto en inglés como en español y se ofrece de forma gratuita a todas las instituciones públicas que participan del Foro de Recuperación de Activos del ICAR.


Los links de accesos son:


https://forum.assetrecovery.org/elearning/courses/operational-analysis (Inglés)

https://forum.assetrecovery.org/elearning/courses/analisis-operativo (Español)


Para obtener mayor información por favor contactar a: Peter Huppertz, Experto en E-learning: peter.huppertz@baselgovernance.org

Acerca de ICAR - El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) fue establecido por el Basel Institute on Governance en 2006 como un centro independiente para la excelencia en la recuperación de activos.

 

#BIDHangout

Videos

¿Se lava más dinero en las economías informales y por eso hay de-risking? #BIDHangout - Jueves, 23 de julio de 2015

International Capital Flows and Listing Effect: The Case of the Latin American Countries / Donato Masciandaro ALA/CFT Washington, DC - 15 de noviembre de 2013

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Jorge, Guillermo
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Knobel, Andrés
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Ugo Panizza
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De-Risking of Correspondent Banking Relationships:
Threats, Challenges and Opportunities
James A. Haley, Canada Institute Global Fellow
Wilson Center’s Canada, 2017
 
FSB Correspondent Banking Data Report
FSB, July 2017

 
Prospects for blockchain-based settlement frameworks as a resolution to the threat of de-risking to Caribbean financial systems
ECLAC, April 2017

 

Data mining in anti-money laundering control

Noariaki Yasaka. Journey of Money Laundering Control,  Vol. 20 Issue: 3, pp.301-310. 2017
 
 
Recent Trends in Correspondent Banking Relationships: Further Considerations
International Monetary Fund
 
 
 
 
Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to “Know Your Customer”
Center for Global Development CC BY-NC 4.0
 
 

2016 Basel AML Index

 
The Impact of Anti-Money Laundering Regulation on Payment Flows: Evidence from SWIFT Data
 
 
 
Making it Harder for the Bad Guys: The Case for Eliminating High Denomination Notes
 
 
Correspondent Banking
 
 

Felipe Jiménez Leandro

Ganador Concurso Latinoamericano de Monografías 2016 - Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)

 

Unintended Consequences of Anti–Money Laundering Policies for Poor Countries

Financial intermediaries – Anti-money laundering allies in cash-based societies?

 

How Much Anti-Money Laundering Effort is Enough? The Jamaican Experience

 

 

Caribbean Community Calls on President Obama to Solve Problem of Bank Derisking, But Days Later Bank of America Terminates Correspondent Relationship with Belize Bank

Bruce Zagaris
Reprinted from 31 Int’l Enforcement Law Reporter 159 (May 2015) (www.ielr.com) with the permission of the International Enforcement Law Reporter

This month's reading / La lectura del mes

The team / El equipo

 

Roberto de Michele

Especialista Principal de Modernización del Estado

División de Capacidad Institucional del Estado

robertodem@iadb.org

Pamela Valderrama 

División de Capacidad Institucional del Estado

pamelav@iadb.org